القبض على رئيسة البنك الهندي السابق وزوجها بتهمة الاحتيال المزعوم

ألقي القبض على الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك ICICI الهندي مع زوجها يوم الجمعة بتهمة الاحتيال المزعوم التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

ذكرت وسائل إعلام هندية أن تشاندا كوتشار وزوجها ديباك كوتشار اعتقلا من قبل السلطات الفيدرالية ، بعد أن فشلا في التعاون مع المحققين الذين استدعوهما للاستجواب في نيودلهي.

استقالت كوتشار من منصبها كرئيسة تنفيذية في 2018 بعد مزاعم بأنها فضلت مجموعة Videocon ، وهي تكتل هندي للكهرباء ، في قروض مرتبطة فيما بعد بشركة يملكها زوجها.

زعم المكتب المركزي للتحقيقات أن السيدة كوتشار تورطت في مؤامرة إجرامية لمنح فيديوكون قرضًا يعادل أكثر من 392 مليون دولار.

زعم أحد المبلغين عن المخالفات أن أفراد عائلتها استفادوا من المعاملات ، حيث ورد أن رئيس Videocon آنذاك يستثمر في شركة للطاقة المتجددة يملكها زوجها بعد أسابيع من منح القرض.

وقال المكتب إن رئيس البنك السابق وافق على قروض خاصة من أجل "خداع بنك ICICI" مع زوجها.

وقال المكتب إن القروض الممنوحة لشركة Videocon بين عامي 2009 و 2011 "كانت تنتهك السياسة الائتمانية للبنك".

كما تم استجواب كوتشار في عام 2018 بشأن عملية احتيال بقيمة 2 مليار دولار في بنك البنجاب الوطني.

تم استدعاؤها مع رئيس بنك أكسيس بعد أن اشتبه المحققون في تورطها في أكبر فضيحة مصرفية في البلاد.

حصل مصمم المجوهرات الشهير Nirav Modi على قرض بقيمة ملياري دولار من PNB عن طريق الاحتيال واتُهم أيضًا بغسل الأموال وترهيب الشهود وإتلاف الأدلة قبل الفرار إلى المملكة المتحدة.

وخسر محاولة لمقاومة تسليمه من بريطانيا الشهر الماضي.

قال المحققون إن السيدة كوتشار ونظيرها من المحور تعرضا لواحد على الأقل من العقول المدبرة وراء العملية.